У Контактному центрі НБУ почала працювати окрема телефонна лінія для фізичних осіб, які є національними публічними діячами Politically exposed persons (РЕР), та членів їх сімей.
Чат-бот контактного центру НБУ отримав окремий функціонал для РЕР.
Голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував прийнятий Верховною Радою закон щодо довічного фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) та пояснив, що ніхто довічно не буде "тероризувати" колишніх чиновників перевірками.
Парламент підтримав №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) в цілому.
Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов'язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв доопрацьовану версію законопроєкту 9269 щодо фінмоніторингу PEP-ів.
Релізи
ТОП-новини
