Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 933 матеріали за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом, з яких 612 узагальнених та 321 додатковий узагальнений матеріал.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та вчиненням кримінального правопорушення, становить 81,9 млрд грн.

З поданих матеріалів 129 пов'язані з корупційною діяльністю на 7,9 млрд грн.

Також до правоохоронних органів направлені 88 матеріалів, пов’язаних із конвертацією грошей на 16,5 млрд грн.

Держфінмоніторинг також виявив 83 операції, які мають відношення до фінансування тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Торік Держфінмоніторинг виявив незаконних фінансових операцій на 76 млрд грн.

Держфінмоніторинг і фінансова розвідка Ватикану обмінюватимуться інформацією щодо підозрілих фінансових операцій.

Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки України, здійснює заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.