На думку авторів законопроєкту, він буде абсолютно не прийнятний для діяльності аферистів.

В Україні фінансові піраміди є досить розповсюдженим та болючим явищем, адже відсутність належного контролю за діяльністю фінкомпаній створює вільні умови для зловживань на ринках.

У НКЦПФР зазначають, що через неефективне законодавство, яке не відповідає міжнародним стандартам, регулятор не має дієвих механізмів запобіганню шахрайству на фінансовому ринку та можливості повертати гроші українцям.

А саме: отримувати та обмінюватись банківською та іншою інформацією про діяльність шахраїв з правоохоронцями та іноземними фінансовими регуляторами, блокувати рахунки до рішення суду по суті справи, підтримувати прокурорів у судових процесах, тощо.

«Шахрайство та нецільове використання коштів було й залишається основною проблемою сьогодення для фінансового ринку нашої країни. Комісія моніторить та фіксує дуже суттєву кількість таких схем в країні, і втрати громадян досягають сотень мільйонів, а інколи мільярдів гривень», – зазначив голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Наразі НКЦПФР готує законопроєкт, який повністю змінить ситуацію на українському фінансовому ринку. Заходи, які знайдуть відображення у законопроекті, розроблені відповідно до принципів міжнародної організації IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).

У законопроект будуть закладені нові можливості регулятора щодо співпраці з правоохоронними органами, заморожування грошей і активів, доступ і обмін інформацією з іноземними регуляторами з метою використання їх можливостей щодо повернення грошей з інших юрисдикцій.

В якості прикладів фінансових пірамід НКЦПФР наводить проєкт B2B Jewelry та банк «Аркада».

Раніше НКЦПФР робила попередження інвесторам скандального проєкту B2B Jewelry.

27 серпня СБУ заблокувала роботу мережі B2B Jewelry, організатори якої привласнили більше $250 млн понад 600 тисяч вкладників.

25 серпня НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу.

4 вересня суд арештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду на 2 місяці з альтернативою внесення застави в 21 млн грн.

Слідство встановило, що в червні 2018 року Паливода, обіймаючи посаду голови правління банку «Аркада», разом зі своїми спільниками привласнив 50 млн грн із фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк.