За даними SVT, банк SEB «пропустив» імена, пов'язані з відомими посередниками російських компаній-нерезидентів, підозрюваних у відмиванні грошей, повідомляє Reuters.

Телемовник заявив, що здійснені транзакції на майже $50 мільйонів пов'язані з так званою справою Магнітського в Росії. Гроші рухалися через рахунки SEB.

Після цього SEB заявив, що обробив близько 84,6 млрд євро від естонських клієнтів-нерезидентів у період 2005-2018 років. З цієї суми 25,8 млрд євро були отримані від клієнтів з «низькою прозорістю».

Читайте: Справа Златобанку: банкрут поза законом

«У ході всебічного аналізу, який ми зробили для нашого бізнесу в Балтії, ми не побачили, що SEB систематично використовувався для відмивання грошей», - заявив генеральний директор SEB Йоган Торгебі, намагаючись захистити репутацію банку.

«Все ж таки в будь-який момент часу всі банки піддаються ризикам, які тягнуть за собою фінансові злочини», - додав він.

Виявлення загрожують втягненням SEB у гучний скандал з відмиванням грошей у прибалтійських філіях Swedbank та Danske Bank.

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.