Національний банк застосував до ТАСкомбанку штраф у розмірі 2,363 млн грн за неналежне управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, невиконання обов’язку ретельного вивчення клієнтів, нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом 2017-2018 років.

«Зокрема, клієнти банку були залучені до схеми обготівкування коштів, реалізованої засобами інкасації банку «Юнісон», який на момент проведення фінансових операцій був віднесений до категорії неплатоспроможних», - повідомили в НБУ.

Крім цього, банк отримав письмове застереження за невиявлення/несвоєчасне виявлення факту належності клієнтів до публічних осіб; проведення операцій, які порушують обмеження, установлені санкціями.

Полікомбанк отримав штраф у розмірі 300 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій клієнтів.

ТОВ «Фінансова компанія «Вей Фор Пей» отримала штраф у розмірі 51 тис. грн за ненадання небанківською фінансовою установою на запит Національного банку інформації, необхідної для виконання функцій державного нагляду за цією установою.

Нагадаємо, що ТАСкомбанк у лютому 2018 року отримав від НБУ штраф на 6 млн грн за порушення у сфері фінмону і був змушений звільнити керівницю банку Катерину Мелеш.

Monobank припиняє співпрацю з банком Тігіпка.

Багато банків попалися на порушенні законодавства в сфері фінансового моніторингу. Одним банкам вдалося відбутися письмовим попередженням, хтось заплатив штраф, а потім пішов судитися, а деякі банки були змушені провести кадрові чистки. Але вони не тримають зла на НБУ, адже перевірки регулятора допомогли їм покращити внутрішні процедури з боротьби з «брудними» грошима («Нещадний фінмоніторинг»: як Нацбанк карає банки).

НБУ розкрив сім основних виявлених ним схем.

Читайте також, як чиновники знайшли схожий на B2B Jewelry скам-проєкт.