ТАСкомбанк наказан за нарушения финмониторинга

ТАСкомбанк наказан за нарушения финмониторинга

Национальный банк в феврале оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.


"К ПАО "ТАСкомбанк" применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6,080 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками", - говорится в сообщении.

Читайте: Виталий Ваврищук: «Банки должны быть готовы к кризису постоянно»

Кроме того, Нацбанк принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Согласно информации на сайте ТАСкомбанка, членом правления отвечающим за финмониторинг является Марина Сокова.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.