Спікери: 

• Береза Ігор Володимирович, директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
• Пряженцева Ірина Миколаївна, начальник управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
• Григоренко Інна Василівна, заступник начальника відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
• Карпенко Оксана Василівна, старший економіст відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

У програмі семінару:

• Результати оцінювання системи запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму України експертами MONEYVAL.
• Ризик – орієнтовний підхід як ефективний метод протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом.
• Застосування до банків заходів впливу.
• Приклади схем використання послуг банку з протиправною метою.
• Фінансові операції, що містять ознаки фіктивності.
• Встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта.
• Здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників. Постанова №369.

Місце проведення: БЦ "Senator", вулиця Московська, 32/2, Київ

Контактна особа: Лілія Золотаревич /067/997-73-10, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.