2 сентября Сергей Клименко был задержан следователями городской прокуратуры Киева по подозрению в мошенничестве со средствами вкладчиков (ст. 191 ч.5 УК), в рамках расследования дела о доведении финучреждения до банкротства.

Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, указанное лицо было задержано по подозрению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, о чем были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Уголовное дело было возбуждено после квалифицированной ревизии состояния дел банка, проведенной временной администрации, которую ФГВФЛ ввел в Терра Банк после признания его неплатежеспособным в августе 2014 года.

По имеющейся информации, на тот момент задержанный бизнесмен являлся главой наблюдательного совета Терра Банка и обосновано подозревается в мошенничестве со средствами вкладчиков на сумму более чем миллиард гривен, что впоследствии привело к банкротству финансового учреждения.

"На сегодняшний день доподлинно установлено, что, используя служебное положение, Сергей Клименко обеспечил в январе-феврале 2014 года вывод значительных средств, привлеченных банком как вклады от физлиц, на ряд подставных фирм в виде необеспеченных кредитов. При этом данные фирмы не обладали необходимым обеспечением по кредитным договорам и не проводили по ним хозяйственную деятельность, то есть указанные операции носили все признаки мошеннических", - отметили в Фонде гарантирования вкладов.

Также на данный момент в столице проходят обыски и новые задержания в рамках этого дела.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 22 августа 2014 года ввел временную администрацию в Терра Банк. Срок пребывания временного управления в банке был установлен до 22 ноября того же года. Позже НБУ объявил о ликвидации Терра Банка.

По материалам ИА «Украинские новости»