Департамент ГПУ в сфере экономики совместно с Национальной полицией и СБУ разоблачили должностных лиц банка «Финансы и Кредит», сообщил он.

«Они с помощью нерезидентов Украины, в том числе одной офшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - бывший помощник народного депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн», - заявил Юрий Луценко.

Сегодня одному из участников преступной группы - Демченко А. И. - сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено до 12 лет с конфискацией имущества.

«Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн», - соообщил генпрокурор.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.