"Да, мы имеем право потребовать от банков такие меры влияния", - сказал Игорь Береза.

Екатерина Мелеш покинула руководство ТАСкомбанка в начале марта. Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.

По словам Игоря Березы, в I квартале такая же мера была применена к руководителю банка "Украинский капитал" за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга и несоответствие требованиям законодательства.

В обоих случаях им запрещено в течение следующих 10 лет занимать руководящие должности в банках.

Подробнее о том, как Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег через банки

В НБУ также объяснили, почему применяют такую меру воздействия к банкам. 

«Есть несколько мер влияния к банкам. Одной из таких мер, которой мы активно пользуемся, является отстранение руководителя. Мы прибегаем к ней, когда принимается во внимание тот факт, что размер штрафа не угрожает тому объему схем, который мы выявляем. Таким образом, мы даем сигнал рынку и создаем условия, чтобы руководство сознательно не шло на такие нарушения. Если руководители банков будут понимать, что за рисковую деятельность по финансовому мониторингу есть возможность отстранения с невозможностью занимать руководящие должности в течение 10 лет, то это хуже любого штрафа», - отметил Игорь Береза.

В феврале Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, НБУ принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины. А в марте три банка были наказаны штрафами на 4,041 млн грн.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.