Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Речь идет о подозрении бывшему первому замглавы Нацбанка Александру Писаруку (сейчас глава правления Райффайзен Банка Аваль), бывшему и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому (сейчас член Совета НБУ), экс-директору генерального департамента банковского надзора НБУ Алле Шульге.

Кроме того, подозрение сообщено бывшим должностным лицам ВиЭйБи Банка – экс-главе наблюдательного совета Наталье Василюк, экс-замглавы правления банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка (ВиЭйБи Банк принадлежал Олегу Бахматюку).

«Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя ВиЭйБи Банк не подал все необходимые для этого документы (программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение», – отмечают в НАБУ.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

«Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн при 1,8 млрд грн, заявленных ВиЭйБи Банком. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ВиЭйБи Банку. Это в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 млрд грн кредитов», – отмечают в НАБУ.

Через 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал ВиЭйБи Банк неплатежеспособным. А стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи Банк так и не вернул.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества

Сейчас НАБУ готовит подачу в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Поздно вечером 11 ноября НАБУ задержало экс-первого замглавы НБУ и нынешнего главу правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука во время обысков в банке.

В тот же вечер НАБУ объявило о задержании еще 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году ВиЭйБи Банку Олега Бахматюка.

Писаруку вручили подозрение, и сегодня суд изберет ему меру пресечения по делу о присвоении 1,2 млрд грн рефинансирования ВиЭйБи Банка.

Владелец агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк и экс-глава Нацбанка Виктория Гонтарева назвали террором задержания, которые провели детективы НАБУ.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.