НБУ сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга

НБУ сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга

Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.


"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.

В НБУ добавили, что повышение планки до такой суммы, является европейской нормой, поскольку в мире принято проводить идентификацию операций от 10 тыс. евро.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.

Присоединяйтесь