Санкции к физлицам за нарушения финмониторинга недостаточны
К такому выводу пришли эксперты специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма MONEYVAL.
В конце января они обнародовали отчет по результатам оценки Украины, которая проходила с марта по апрель 2017 года.
"Среди рекомендаций экспертов была констатация факта, что меры влияния к банкам являются достаточными и строгими, тогда как к физлицам нет, поскольку к ним не применяются штрафы. Вне банковского сектора размер штрафов является достаточно низким", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.
ТОП-новини
