НБУ установил дополнительные требования к финмониторингу
Национальный банк (НБУ) определил дополнительные требования к порядку согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения (НФУ) по вопросам финансового мониторинга.
Регулятор уточнил квалификационные требования по должности ответственного работника НФУ; установил требования к деловой репутации ответственного работника НФУ и сроки выполнения отдельных процедур порядка согласования Нацбанком такого работника; а также уточнил требования относительно согласования увольнения ответственного работника НФУ.
Читайте: Банки оправдались за нарушение нормативов
Соответствующие изменения внесены в положение об осуществлении небанковскими финучреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финуслуги по переводу средств, и вступили в силу с 21 апреля.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.
ТОП-новини
