ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн

ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн

С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.

Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.

Ранее НБУ заявил, что при помощи МВФ проверит финмониторинг банков.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.

Присоединяйтесь