Регулятор отмечает, что в течение I квартала было направлено 4 сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Вместе с этим, в течение I квартала текущего года Нацбанк по результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью информировал правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков относительно финопераций на общую сумму более $34,5 млн.

Читайте: Банки оправдались за нарушение нормативов

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, за I квартал банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию в отношении более 2 млн финопераций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года (более 1,7 млн финансовых операций).

"Повысить эффективность противодействия схемным операциям банкам в первом квартале помогла реализация в полном объеме риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении надзора по вопросам финмониторинга и проведение образовательных мероприятий для банков по этим вопросам", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.