Напомним, «Инвестиционно-расчетный центр» являлся партнером Банка Михайловский. Фонд гарантирования заявлял, что физические лица в помещениях банка вносили деньги в пользу ООО «Инвестиционно-расчетный центр» (ИРЦ) и ООО «Кредитно-инвестиционный центр» (КИЦ) по договорам финансового займа. И делали это в период с ноября 2014 года по 18 мая 2016 года.

Согласно материалам суда, 18 мая, накануне введения временной администрации ИРЦ продал Банку Михайловский 106 тыс. кредитов за 870 млн грн. 19 мая 2016 года Банк Михайловский купил за 741,6 млн грн у ИРЦ и КИЦ фиктивные права требования на денежные средства по договорам продажи «мусорных» ценных бумаг (у ИРЦ - на 561 млн грн, у КИЦ – на 180 млн грн). В Фонде заявляли, что в результате таких манипуляций в бухгалтерском учете, сумма на счетах этих компаний увеличилась до 1,6 млрд грн, которые потом якобы были использованы для погашения обязательств ИРЦ и КИЦ перед физическими лицами по договорам займа.

Читайте: Вкладчики доверились банкам

12 июля 2016 года «Михайловский» обратился к ИРЦ с уведомлением о ничтожности вышеуказанного договора покупки/продажи ценных бумаг, однако ответа не получил, в связи с чем обратился в суд с иском.

В январе 2018 года суд постановил взыскать с ИРЦ 561 млн грн в пользу Банка Михайловский.

ООО "Кредитно-инвестиционный центр" и ООО "Инвестиционно-расчетный центр" были исключены из Госреестра финансовых учреждений еще 11 мая 2017 года распоряжениями Нацкомфинуслуг №1498 и №1497 соответственно.

Свидетельство КИЦ было аннулировано, поскольку компания не предоставила отчет за 2016 год. Аналогичная причина санкций была и у ИРЦ.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.