«Киевская местная прокуратура № 6 начала уголовное производство по факту совершения мошеннических действий путем использования поддельных документов и с целью завладения активами Фонда, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК», - говорится в сообщении ФГВФЛ.

В Фонде отметили, что 30 мая мужчина, используя поддельный паспорт гражданина Украины с регистрацией места жительства в Севастополе, введя в заблуждение должностных лиц банка-агента - ТАСкомбанка, получил гарантированную сумму возмещения (200 тыс. грн). В тот же день он подал заявку на получение компенсации по еще одному вкладу в размере 200 тыс. грн по доверенности, выданной якобы его дочерью.

Осмотрительность службы безопасности ТАСкомбанка и оперативность реакции правоохранительных органов позволили 31 мая задержать злоумышленника «на горячем» – в момент подготовки всех необходимых кассовых документов для получения очередного гарантированного возмещения по поддельным документам.

Читайте: Куда гривна пойдет летом

Как сообщал FinClub, в феврале ТАСкомбанк был оштрафован на 6 млн грн за нарушения финмониторинга. Уже в начале марта Екатерина Мелеш покинула руководство ТАСкомбанка, а наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко. В мае НБУ его согласовал.

Директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза подтвердил, что глава ТАСкомбанка Екатерина Мелеш была уволена по требованию НБУ. "Да, мы имеем право потребовать от банков такие меры влияния", - сказал Игорь Береза.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.