Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 26 октября следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастным к руководству банка "Капитал", и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в БЦ "Гулливер".

По данным следствия, в течение 2011-2013 годов именно благодаря банку "Капитал" осуществлялись денежные перечисления, "направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевода денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий (группа "Юнисон").

Александр Клименко подозревают в нанесении материального ущерба государству в крупном размере и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупных размерах.

"На причастность в совершенных Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка "Капитал" и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля", – заявили в ГПУ.

По данным следователей, лица банка "Капитал" по указанию его конечного владельца обеспечили "уничтожение всей банковской информации, хранившейся на компьютерных носителях".

Благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Нацполиции следствие установило "местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка "Капитал" и получило неопровержимые доказательства функционирования преступной организации".

Также следователи проводят обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения ПАО "АКБ" Капитал ", который является отцом одного из народных депутатов Украины.

"Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата", – добавили в ГПУ. Целью проведения следственных действий является необходимость отыскания документов банка "Капитал", предприятий группы "Юнисон" и других вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.