Після того як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде перелаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів із високим ризиком
З 28 квітня поріг фінансового моніторингу збільшився з 150 тис. грн до 400 тис. грн, але це не означає, що сірому і тіньовому бізнесу майже втричі підняли межу дроблення схемних операцій
Національний банк оптимізував порядок переказу коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам, а бухгалтерам буде простіше заповнювати форми та переказувати кошти.
У зв’язку із посиленням з боку банків виявлення клієнтів, які проводять ризикові фінансові операції, неофіційним підприємцям краще легалізуватися, щоб уникнути потенційних проблем
Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Наталуха опублікував проєкт постанови, яким його однофракційці намагаються викликати на оцінювання голову НБУ Якова Смолія.