Детективи Бюро економічної безпеки у Києві наклали арешт на комплекс площею понад 6700 кв. м у центрі столиці, а також на 291 млн грн на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам одного із банків у доведені його до неплатоспроможності та завданні кредиторам понад 365 млн грн матеріальної шкоди.
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її спільників, які переховуються за кордоном.
Бюро економічної безпеки за сприяння Національного банку викрило групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Вони незаконно поповнювали рахунки гравців онлайн-казино за допомогою р2р-переказів на картки дропів.
Бюро економічної безпеки викрило 2 феросплавних заводи, афілійованих до відомих українських олігархів, в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції.
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що у шахрайський спосіб отримували кошти від громадян України.
Детективи Бюро економічної безпеки розслідують схему виведення з-під банківської застави адміністративно-виробничого комплексу в Києві.
Кабінет міністрів затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.
Релізи
ТОП-новини
