Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 млрд грн

Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 млрд грн

У межах протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за дев’ять місяців 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 85,3 млрд грн.

Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 71 млрд грн з початку року

Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 71 млрд грн з початку року

В рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень.

Держфінмоніторинг заблокував кошти на 7,7 млрд грн за рік

Держфінмоніторинг заблокував кошти на 7,7 млрд грн за рік

Упродовж 2022 року Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки, зупинила фінансові операції та заблоковала кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн.

3,5 млрд грн заблокували через підозри у причетності до фінансування агресії рф

3,5 млрд грн заблокували через підозри у причетності до фінансування агресії рф

Державною службою фінансового моніторингу України протягом дев’яти місяців 2022 року заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії рф та білорусі.

За пів року в Україні виявили підозрілих фіноперацій на 29 млрд грн

За пів року в Україні виявили підозрілих фіноперацій на 29 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі 2022 року направив до правоохоронних органів 373 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінальних правопорушень, на загальну суму 28,82 млрд грн.

Держфінмоніторинг заблокував 687 млн грн колаборантів та зрадників

Держфінмоніторинг заблокував 687 млн грн колаборантів та зрадників

За І квартал Державна служба фінансового моніторингу виявила нелегальних операцій на 11,56 млрд грн. При цьому частина з них може бути пов'язана із фінансуванням військової агресії рф. 

Сторінка 1 із 2

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу