За дев’ять місяців Національний банк надав правоохоронцям доступ до інформації в межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.
У Києві Служба безпеки України припинила роботу масштабного конвертаційного центру з обігом більше ніж 15 млрд грн, до організації якого причетні посадовці банків і екскерівники ДПС.
Служба безпеки України спільно з податковою службою та НКЦПФР викрили схему видачі кредитів пов'язаним підприємствам із ознаками фіктивності на понад 2,8 млрд грн.
Фінансовий комітет Верховної Ради 28 вересня не зміг зробити Бюро економічної безпеки єдиним органом, який розслідує оборудки бізнесу.
Служба безпеки України затримала злочинне угруповання на чолі з керівником державної податкової інспекції Тернополя на вимаганні $40 тисяч.
Служба безпеки України блокувала діяльність злочинного угруповання, яке викрадало кошти з рахунків клієнтів державних та приватних банків в Україні та за кордоном.
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту двом фігурантам справи про фінансову піраміду B2B Jewelry.
Служба безпеки заблокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили більше $250 млн понад 600 тисяч вкладників.
За квітень-червень Національний банк 23 рази надавав силовикам доступ до речей і документів для розслідування правопорушень у банківській сфері.
Служба безпеки України звинувачує ексголову НБУ Валерію Гонтареву у спробі «нанести шкоду національній безпеці держави».
Релізи
ТОП-новости
