Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки у відділеннях АБ «Укргазбанк» та в ПАТ «Київметробуд».
Служба безпеки України проводить обшуки в Державній податковій службі в рамках викриття масштабної тіньової схеми.
Служба безпеки України звернулась до керівництва націоналізованого ПриватБанку з листом, в якому висловило невдоволення тим, що державна фінустанова позивається до колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в іноземних юрисдикціях, не узгоджуючи такі дії з СБУ та Генпрокуратурою.
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові правління та фактичному керівнику компанії у нанесенні збитків вкладникам на загальну суму понад 80 млн грн.
Співробітники СБУ та Генпрокуратури проводять слідчі дії в будівлі мерії Одеси і муніципальному департаменті фінансів.
Служба безпеки та Генеральна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління та фінансового директора ПАТ «КБ «Південкомбанк» за фактом розтрати $38 млн.
День 11 жовтня запам'ятався учасникам українського фондового ринку масовими обшуками у півтора десятках компаній. Співробітники правоохоронних органів навідалися не тільки в офіси, а й додому до керівників установ. В СБУ стверджують, що розслідують виведення і відмивання понад 100 млн грн через купівлю-продаж ОВДП. Учасники ринку очікують різкого падіння попиту на облігації через страх потрапити під слідство СБУ.
Платіжна система TYME вирішила заробити на українських санкціях проти російських платіжних систем, налагодивши незаконний канал грошових переказів з Росії. В усякому разі, такій інформації СБУ повірили в Нацбанку і позбавили систему права працювати на ринку. Тим самим регулятор дав сигнал також іншим операторам ринку – обходити санкції небезпечно, і трудовим мігрантам – краще користуватися неформальними каналами переказу валюти.
Під пильною увагою СБУ опинилися страхові компанії Юрія Явтушенка. СБУ після проведених обшуків звинуватила страховиків у «відмиванні» майже 4,5 млрд грн, в тому числі під час роботи з «олігархом режиму Януковича». У компаніях «Саламандра-Україна» і «ДІМ Страхування» усі звинувачення заперечують і вважають усі свої транзакції абсолютно законними.
Керівництво збанкрутілого Українського професійного банку підозрюються правоохоронцями у привласненні 108 млн грн кредиту рефінансування НБУ. Кошти були виведені з банку за допомогою фіктивних кредитів під заставу неіснуючих земельних ділянок. Оцінювання здійснювала компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК», але до неї в НБУ немає претензій.
Релізи
ТОП-новости
