НБУ застосував до банку «Глобус» штраф у розмірі 200 тис. грн за порушення вимог абзацу 8 частини 9 статті 23 закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ.

Йдеться про повідомлення спеціально уповноваженого органу про накладення арешту згідно з ухвалою суду на грошові кошти клієнта, які знаходяться на рахунку, відкритому в банку, операції по яких зупинено відповідно до статті 23 закону, з порушенням установленого строку.

Інші банки штрафи за порушення фінмону в жовтні не отримували.

Національний банк у вересні оштрафував Комінбанк на рекордну суму в 135,15 млн грн.