Фінансова компанія «Фалькон» подала адміністративний позов до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення щодо санкцій за фінансовий моніторинг.
Національний банк оштрафував ТОВ «Кредити готівкою» (ЄДРПОУ 42971405) на 15 658 грн за порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг.
Національний банк України застосував до ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АП.МІ ФІНАНС” захід впливу у вигляді накладення штрафу в сумі 6 647,0 тис. грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.
російський суд призначив 2,044 млрд євро штрафних стягнень із найбільшого західного банку, що залишається працювати у рф, – австрійського Raiffeisen Bank International (російського відділення).
Суд Європейського Союзу 8 січня вперше присудив штраф Європейській комісії за порушення європейського законодавства.
Національний банк застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об’єктів оверсайту.
Державна податкова служба в І півріччі 2024 року провела 12 документальних перевірок українських банків та нарахувала їм штрафних санкцій на 80,4 млн грн.
Суд загальної юрисдикції ЄС постановив скасувати штраф у розмірі 1,49 млрд євро.
Національний банк повідомив, що у медіа та в телеграм-каналах поширюється недостовірна інформація про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення з питань фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20% від суми коштів, які зберігаються клієнтами на їхніх банківських рахунках. Проте банки дійсно встановлюють 20-30% комісії при закритті рахунків клієнтів, які їм не подобаються.
До фінансової компанії "Абекор" застосовано захід впливу за порушення встановлених законодавством вимог до реклами на ринках фінансових послуг.
Релізи
ТОП-новини
