![Нацбанк перевірить фінмон ПриватБанку, ОТП Банку та інших установ](/media/k2/items/cache/d142f11cedc3baead2ca29ef66d852af_M.jpg)
Нацбанк перевірить фінмон ПриватБанку, ОТП Банку та інших установ
Національний банк запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 небанківських установ.
До переліку банків увійшли:
у I кварталі – ПриватБанк та РВС Банк
у II кварталі – ОТП Банк та Банк Кредит Дніпро
у III кварталі – Кристалбанк та Радабанк
у IV кварталі – Банк Восток
До переліку небанківських установ увійшли:
у I кварталі – ТОВ "ФК "Монблан Фінанс" (ЄДРПОУ 44413938), ТОВ ФК "Вей фор пей" (ЄДРПОУ 39626179);
у II кварталі – Повне товариство "Ломбард "Фінанс" (ЄДРПОУ 40104971), ТОВ "ОТП Лізинг" (ЄДРПОУ 35912126);
у III кварталі – ПрАТ "СК "Надійна" (ЄДРПОУ 34350924), ТОВ "НоваПей" (ЄДРПОУ 38324133);
у IV кварталі – КС "Кредит-СоюЗ" (ЄДРПОУ 25204519), ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ "СК "Ультра Альянс" (ЄДРПОУ 33152597).
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Україна націоналізувала активи російського олігарха Кононова на 2 млрд грн](/media/k2/items/cache/3c8a1c2a8c3e65057ab94bac2f85b89c_S.jpg)
![У банків просять 38 млрд грн кредитів на відновлення енергетики](/media/k2/items/cache/b16bf988fb4bbeb2db332baab69e7077_S.jpg)
![Українські банки прогнозують зростання попиту на кредити](/media/k2/items/cache/97da4b32c6f904d3394e7cf92f0c2d3c_S.jpg)
![Бюро кредитних історій отримають доступ до реєстру лудоманів](/media/k2/items/cache/17a5289b251e70405cef50c058da53fd_S.jpg)
![ОТП БАНК більшість керівних вакансій закриває внутрішнім рекрутингом - HR директорка](/media/k2/items/cache/be7566c51967f28b62d26b446db874ba_S.jpg)
ТОП-новини