Ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства, і можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

За результатами перевірок з питань фінансового моніторингу правоохоронцям направили 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд грн, $98 млн.

За результатами валютного нагляду спрямовано 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн, $1,12 млрд, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих.

Чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції були спрямовані до Національного антикорупційного бюро України, а на підставі статті 9 закону «Про боротьбу з тероризмом» - один лист до Служби безпеки України.

Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

Крім того, Національний банк регулярно надсилав Державній службі фінансового моніторингу інформацію про фінансові операції та їх учасників, пов’язану з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

За 2018 рік Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ.