За принятие документа №2179 проголосовало 246 депутатов, сообщает Министерство финансов.

При доработке законопроекта его нормы были дополнены:

- процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства;

- ограничением максимального размера штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений;

- возможностью обжалования решения о наложении штрафов к выполнению решения;

- изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц связанных с терроризмом (перечень будет изменяться на основании решения суда);

- а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.

Применени норм закона обеспечит:

- переход к применению субъектами первичного финмониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов;

- возможность использования результатов надлежащей проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга;

- увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких операций (с 17 до 4);

- создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения;

- сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетности о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования;

- усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.

Повышение порога финмониторинга означает, что банки не будут выяснять происхождение денег уже до уровня 400 тыс. грн, если клиент или проведенная им операция не будут считаться рискованными по другим причинам.

Напомним, что 1 ноября парламент принял законопроект о финмониторинге в первом чтении.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.