Суд подтвердил отмену НБУ регистрации платежной системы TYME

Суд подтвердил отмену НБУ регистрации платежной системы TYME

Апелляционный административный суд 27 ноября подтвердил законность решения Национального банка об отмене регистрации международной платежной системы TYME.

«Шестой апелляционный административный суд 27 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Финансовая компания «ОМП-2013» и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым была подтверждена законность решения Национального банка Украины об отмене регистрации международной платежной системы TYME», - говорится в сообщении Нацбанка.

14 июня 2018 НБУ отменил регистрацию международной платежной системы TYME. Причиной принятия решения стала информация от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств совместно с запрещенной в Украине российской платежной системой, что составляет риски возникновения угрозы национальной безопасности.

Не согласившись с этим решением, платежная организация этой системы - ООО "Финансовая компания" ОМП-2013" обратилась в суд с требованием отменить решение НБУ.

25 сентября 2019 Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении иска полностью, а 27 ноября 2019 Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции.

В декабре 2015 года TYME прошла плановую проверку НБУ, а в 2016 году получила генеральную валютную лицензию и статус международной.

Система денежных переводов TYME работала по всей территории Украины наравне с такими системами переводов, как Western Union и MoneyGram.

По данным системы YouControl, ООО «ФК ОМП-2013» принадлежит кипрской компании Neven Trading Ltd., конечным бенефициаром которой является Игорь Мазепа. Вторым конечным бенефициаром, по данным Минюста, является гражданин Латвии Сергиас Цайковскис.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter, Facebook.

Присоединяйтесь