«Шестой апелляционный административный суд 27 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Финансовая компания «ОМП-2013» и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым была подтверждена законность решения Национального банка Украины об отмене регистрации международной платежной системы TYME», - говорится в сообщении Нацбанка.

14 июня 2018 НБУ отменил регистрацию международной платежной системы TYME. Причиной принятия решения стала информация от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств совместно с запрещенной в Украине российской платежной системой, что составляет риски возникновения угрозы национальной безопасности.

Не согласившись с этим решением, платежная организация этой системы - ООО "Финансовая компания" ОМП-2013" обратилась в суд с требованием отменить решение НБУ.

25 сентября 2019 Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении иска полностью, а 27 ноября 2019 Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции.

В декабре 2015 года TYME прошла плановую проверку НБУ, а в 2016 году получила генеральную валютную лицензию и статус международной.

Система денежных переводов TYME работала по всей территории Украины наравне с такими системами переводов, как Western Union и MoneyGram.

По данным системы YouControl, ООО «ФК ОМП-2013» принадлежит кипрской компании Neven Trading Ltd., конечным бенефициаром которой является Игорь Мазепа. Вторым конечным бенефициаром, по данным Минюста, является гражданин Латвии Сергиас Цайковскис.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.