Київський окружний адміністративний суд 2 квітня ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву ТОВ "ФК "Хантер" до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Сенс Банк призначив директорів нових департаментів фінансового моніторингу та контролю норм комплаєнсу після розділення єдиного департаменту.
Посилення фінансового моніторингу вимагає від заможних українців більш детальної звітності про походження коштів.
Національний банк України з 29 липня поновив здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.
Олексій Бережний більше не очолює департамент фінансового моніторингу НБУ.
НБУ у жовтні застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також за валютні порушення.
Національний банк у січні застосував до 3 банків і 7 небанківських фінустанов санкції за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
АТ «Банк «Український капітал» звільнив члена правління, начальника управління фінансового моніторингу Володимира Зайця з 24 вересня.
Національний банк у червні застосував до КБ «Глобус» захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій і подання недостовірної інформації.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР.
Релізи
ТОП-новости
