Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила рекомендації з первинного фінансового моніторингу з метою захисту учасників ринку.
Передові технології допомагають фінансовим установам у всьому світі успішно проводити моніторинг клієнтів та обробляти зростаючий обсяг банківської інформації. Про ці тенденції, досвід ПУМБ із автоматизації процесів фінмоніторингу, а також про необхідні рішення для забезпечення надійної роботи банків розповів заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников.
ТАСкомбанк припинив повноваження члена правління, директора департаменту фінансового моніторингу Олексія Ковальова з 27 вересня.
ТОП-новости