Національний банк у 2019 році спрямував до правоохоронних органів інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ.
У зв’язку з прийняттям закону відтепер обов’язки первинного фінмоніторингу покладаються на лотереї та азартний бізнес (букмекери, казино та інші) під час прийняття ставок і видачі виграшів клієнтам.
Національний банк України у грудні 2019 року застосував до трьох банків заходи впливу за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Верховна Рада сьогодні схвалила в цілому законопроєкт «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (рос.).
ТОП-новости