Після того як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде перелаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів із високим ризиком
Сьогодні, 28 квітня, набув чинності закон №361-ІХ «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.