банки — Фiнансовий клуб
Банки зобов'язали інформувати виконавців про відкриття та закриття рахунків боржників

Банки зобов'язали інформувати виконавців про відкриття та закриття рахунків боржників

НБУ розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників згідно вимог нового Закону України «Про платіжні послуги», основні положення якого вводяться в дію у другому півріччі 2022 року.

ЄС відключає від SWIFT три російські банки

ЄС відключає від SWIFT три російські банки

Євросоюз відключає найбільший російський банк Сбєрбанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти росії через війну в Україні.

Через банки Nordea і DNB в Балтії могли відмивати російські гроші

Через банки Nordea і DNB в Балтії могли відмивати російські гроші

Близько 3,9 млрд євро сумнівного походження було проведено через відділення Nordea та DNB у країнах Балтії. Частина коштів потрапила на рахунки підозрілих фірм, що належать клієнту із росії.

Через криптобіржу Binance відмили $2,35 млрд

Через криптобіржу Binance відмили $2,35 млрд

Через одну з набільших криптобірж у світі Binance відмивали доходи від інвестиційних афер, хакерських атак, хабарів та торгівлі наркотиками. Загалом з 2017-го по 2021-й через обмінник пройшли щонайменше $2,35 млрд.

Сторінка 155 із 440

Долучайтесь