ДФС підозрює фізосіб-підприємців у масовому ухилянні від сплати податків: кожні двоє з трьох підприємців не відкрили в банках спеціалізовані рахунки, а користуються рахунками звичайної фізособи. Про це фіскалам повідомили самі банки. Юристи і банкіри заспокоюють своїх клієнтів: вони не повідомляли до ДФС дані про рухи грошей за рахунками клієнтів, а їх наявність не є правопорушенням.
Фінансова компанія «Вікторія» повернулася на ринок обміну готівкової іноземної валюти. Через півтора року слідства кримінальне провадження було закрито, як тільки директор ФК «Вікторія» заплатив податкову недоїмку. Профіт від угоди зі слідством очевидний: екс-підозрюваному повернули заарештовану валюту на суму в рази більше заплаченого ним.
ТОП-новости