![Фінустанови мають застосовувати ризик-орієнтований підхід до PEP](/media/k2/items/cache/ca309c2af5e57d2a71688ac1951dd268_M.jpg)
Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів.
![Бізнесмени пропонують провести кадрові зміни у Мінфіні](/media/k2/items/cache/95fdd8a8d1e77f16d7817c0dafdc32ed_M.jpg)
Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української Ради Бізнесу Михайло Непран розкритикував заступницю міністра фінансів Світлану Воробей, яка є авторкою скандальної Нацстратегії доходів.
ТОП-новости