Національний банк у січні застосував до АТ «Ідея Банк» захід впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк закрив провадження у справі про правопорушення ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна».
За 9 місяців 2020 року дві третини фінкомпаній-гарантів із 354 ліцензованих не дотримувалися виконання нормативів і мають хоча б один невиконаний норматив.
Із 74 діючих банків станом на 1 грудня хоча б один норматив порушили 9 банків, так само як і на 1 листопада.
Верховний Суд скасував рішення Національного банку про застосування заходу впливу щодо Укрсоцбанку в листопаді 2018 року.
Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні оприлюднило новий перелік осіб, які «виграли від скасування Конституційним Судом відповідальності за недостовірне декларування».
Антимонопольний комітет оштрафував державний Ощадбанк на 1 млн 057 тис. 865 грн за неподання інформації на вимогу у встановлений термін.
У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Національний банк оприлюднив дані про порушення на небанківському ринку фінпослуг, зокрема: страхових компаній, кредитних спілок, фінкомпаній і ломбардів.
Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.
Релізи
ТОП-новости
