FINCLUB Фiнансовий клуб

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів».

За матеріалами кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань та взаємодії з Офісом генерального прокурора до Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА) передано російських активів на десятки мільярдів гривень. Сума активів, вартість яких на цей час визначена, складає 11,5 млрд грн.

Національний банк оновив нормативно-правові акти про застосування заходів впливу, раннього втручання та коригувальних заходів на ринках небанківських фінансових послуг, а також про здійснення тимчасової адміністрації страховика та кредитної спілки.

У Німеччині заблоковано російських активів на суму понад 4 мільярди євро.

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною у світі.

Національний банк затвердив план проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рік, складений із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.

Національний банк застосував до двох страховиків заходи впливу у вигляді штрафних санкцій в розмірі 34 тис. грн до кожного страховика.

Одинадцятьом фінансовим установам анульовано ліцензії, двох страховиків та кредитну спілку виключено з реєстру.

Національний банк визначив особливості укладення страховиками та страховими посередниками договорів страхування зі споживачами, зокрема встановлено нові вимоги до форми та змісту таких договорів.

Національний банк запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 небанківських установ.