Банк Литви 4 квітня зафіксував «порушення та недоліки у сфері моніторингу ділових відносин і транзакцій» за результатами планової перевірки.

Регулятор стверджує, що Revolut не завжди вчасно виявляв підозрілі операції своїх клієнтів.

Після цього литовський Revolut Bank UAB, згідно даних DOU, 7 квітня призупинив реєстрацію нових клієнтів з України, не пояснивши причин.

"Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Це не впливає на наших існуючих українських користувачів — їхні рахунки та сервіси й надалі працюватимуть у звичному режимі. Українці можуть приєднатися до списку очікування, поки ми працюємо над відновленням процесу реєстрації. Україна залишається важливим ринком для Revolut, і ми залишаємося відданими підтримці наших клієнтів та спільноти", — повідомили у компанії.

Щодо литовського штрафу у пресслужбі наполягають, що перевірка не підтвердили факти відмивання грошей. «Revolut Bank UAB дотримується найвищих стандартів регуляторної відповідності та співпрацював із Банком Литви для оперативного усунення процедурних недоліків», — заявили в Revolut, повідомляють в LRT.

На їх думку, висновки регулятора стосувалися лише необхідності вдосконалити контрольні механізми, а не реальних злочинів. «Продовжуємо інвестувати, щоб забезпечити найкращий контроль у боротьбі з фінансовими злочинами», — підкреслили в Revolut, посилаючись на матеріал LRT.