Новости:

НБУ советует бизнесу легализоваться и платить налоги

5% клиентов банков почувствуют проблемы от финмониторинга

Банки без онлайна будут терять клиентов

Увеличение порога финмона до 400 тыс. грн не облегчит жизнь схемному бизнесу

Банки разделят клиентов на группы по их риску

Банкиры рассказали, кому могут заблокировать счета

В дискуссии приняли участие:

*  Катерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ;

*  Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления банка "Глобус";

*  Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ;

*  Ольга Лактионова, член правления, начальник департамента финансового мониторинга Банка Альянс;

*  Дмитрий Бакуменко, директор департамента комплаенс-контроля Укрэксимбанка.

Во время круглого стола обсудили следующие вопросы:

1. Провести нельзя заблокировать: какие операции подпадают под новые требования финмониторинга?

2. Какие риски несет новый финмониторинге для перевода средств между картами?

3. Удаленная идентификация: можно ли теперь украинцам вообще не приходить в банк?

4. Какие возможности для банков открывает удаленная идентификация? Появятся новые продукты и услуги?

Модератором круглого стола виступил управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Черный.

Круглый стол состоялся онлайн в режиме ZOOM - связи.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook