Суб’єкти первинного фінансового моніторингу зможуть подавати звітність про фінансові операції через електронний кабінет системи фінмоніторингу з 1 січня 2021 року.
Національний банк надав роз’яснення щодо порядку фінансового моніторингу PEP, або політично значущих осіб (Politically Exposed Persons).
Національний банк у червні не застосовував до банків і небанківських фінустанов штрафні санкції за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Народні депутати з фракції «Слуга народу» пропонують збільшити максимальний розмір готівкового платежу без ідентифікації клієнта з 5 тис. грн до 25 тис. грн.
Національний банк в травні застосував до двох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.
Національний банк затвердив та оприлюднив новий порядок проведення банками фінансового моніторингу.
Національний банк за результатами перевірок застосував у квітні до трьох банків заходи впливу.
Запровадження з 28 квітня заборони на анонімні банківські перекази на суму понад 5 тис. грн змінило регламент роботи банківських кас
Із таким ризиком можуть стикнутися клієнти, які проводять підозрілі операції
Релізи
ТОП-новости
