Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту №9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs), який є умовою відкриття перемовин про членство з України в Європейському Союзі та отримання фінансової допомоги від МВФ.
Національний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства, зокрема штрафи отримали два банки та 13 небанків.
Національний банк переглянув та актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства.
Національний банк у травні застосував до 6 банків та 15 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про накладення штрафу на ТОВ "Є-Пей", ТОВ "Укрфінстандарт" та ТОВ "ФК "Хантер", які компанії оскаржели в судовому порядку.
Національний банк у квітні застосував до 3 банків та 20 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт # 9269 про фінмоніторинг для PEPів (публічних осіб). Це один із структурних маяків Меморандуму України з МВФ.
Національний банк в березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення фінансового моніторингу та вимог валютного законодавства.
Національний банк застосував у лютому до дев’яти небанківських фінансових установ та двох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Національний банк застосував до Сенс Банку заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Релізи
ТОП-новости
