Національний банк України з 19 листопада заборонив громадянам країн-агресорів бути керівниками та працівниками банків і небанківських фінансових установ, а також здійснювати фінансовий моніторинг.
Національний банк у серпні застосував до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Національний банк у червні застосував до 3 банків та 117 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Найбільший штраф отримав банк «Конкорд».
Національний банк в травні застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також валютного нагляду.
Національний банк у квітні застосував до 2 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Національний банк у березні застосував до Ощадбанку санкції за порушення у сфері фінмоніторингу.
28 березня «Фінансовий клуб» разом з НБУ провів семінар на тему «Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу»
Національний банк запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 2022 році.
Національний банк у листопаді застосував до 2 банків та 5 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо спрощення надання інформації для фінансового моніторингу.
Релізи
ТОП-новости
