Після того як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде перелаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів із високим ризиком
Оновлені правила фінмоніторингу, які запрацювали з 28 квітня, відчує на собі кожен 20-й клієнт
29 квітня «Фінансовий клуб» провів круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»
29 квітня о 12:00 «Фінансовий клуб» проводить круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»
29 квітня о 12:00 «Фінансовий клуб» проводить круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»
Сьогодні, 28 квітня, набув чинності закон №361-ІХ «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Верховний суд підтвердив законність рішення Національного банку про покарання до АТ «Банк «Портал» за порушення вимог фінмоніторингу.
Національний банк у березні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Національний банк у лютому застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Релізи
ТОП-новости
