Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні проект закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
Національний банк оштрафував Банк Кредит Дніпро на 300 тис. грн за порушення в сфері фінансового моніторингу.
Від початку року 12 банків попалися на порушенні законодавства в сфері фінансового моніторингу. Одним банкам вдалося відбутися письмовим попередженням, хтось заплатив штраф, а потім пішов судитися, а деякі банки були змушені провести кадрові чистки. Але вони не тримають зла на НБУ, адже перевірки регулятора допомогли їм покращити внутрішні процедури з боротьби з «брудними» грошима.
Релізи
ТОП-новости
