АТ «Айбокс Банк» та ФК «Леогеймінг Пей» оскаржили в судовому порядку накладення на них штрафів Нацбанком у вересні за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила рекомендації з первинного фінансового моніторингу з метою захисту учасників ринку.
Передові технології допомагають фінансовим установам у всьому світі успішно проводити моніторинг клієнтів та обробляти зростаючий обсяг банківської інформації. Про ці тенденції, досвід ПУМБ із автоматизації процесів фінмоніторингу, а також про необхідні рішення для забезпечення надійної роботи банків розповів заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников.
Національний банк у жовтні застосував санкції до 2 банків та 14 небанківських фінустанов через порушення фінмоніторингу та валютного законодавства.
За 9 місяців року Державна служба фінмоніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 81,9 млрд грн.
Національний банк у вересні застосував санкції до 14 небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Національний банк у вересні застосував до 2 банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
ТАСкомбанк припинив повноваження члена правління, директора департаменту фінансового моніторингу Олексія Ковальова з 27 вересня.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку.
Верховна Рада збільшила суму анонімних готівкових переказів, які не підлягають фінансовому моніторингу, з 4999 грн до 5000 грн включно.
Релізи
ТОП-новости
