Правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Група зловмисників організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж «крипто» валют.
Державна фіскальна служба припинила діяльність масштабного конвертцентру з річним обігом понад 1 млрд грн у Києві.
Співробітники податкової міліції у Сумській області припинили незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом коштів понад 200 млн грн.
Кіберфахівці Служби безпеки України припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 млрд грн.
У Києві Служба безпеки України припинила роботу масштабного конвертаційного центру з обігом більше ніж 15 млрд грн, до організації якого причетні посадовці банків і екскерівники ДПС.
У Львові викрили конвертаційний центр, через який виведено майже 90 млн грн державних коштів.
Служба безпеки України припинила діяльність у Запоріжжі конвертаційного центру, який виводив у тінь кошти комерційних та державних підприємств.
Релізи
ТОП-новини
