![«Хантер» програв оскарження штрафу від НБУ](/media/k2/items/cache/22fcbcd0ae61994dad8feb4ef23ef7a8_M.jpg)
Київський окружний адміністративний суд 2 квітня ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву ТОВ "ФК "Хантер" до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
![НБУ у жовтні застосував санкції до 9 небанків](/media/k2/items/cache/9cf273c7286db0eb53203922a45ceadc_M.jpg)
НБУ у жовтні застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також за валютні порушення.
![НБУ покарав три банки та 7 фінустанов за порушення фінмону](/media/k2/items/cache/d32329423ddfcdc203a7b4fb69d1a6aa_M.jpg)
Національний банк у січні застосував до 3 банків і 7 небанківських фінустанов санкції за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
![Банк «Український капітал» звільнив відповідального за фінмоніторинг](/media/k2/items/cache/300cdf7749f1bd2025274ddced11989a_M.jpg)
АТ «Банк «Український капітал» звільнив члена правління, начальника управління фінансового моніторингу Володимира Зайця з 24 вересня.
ТОП-новости