Вимоги до прозорості активів стають дедалі жорсткішими, і спроможність банку надати клієнту кваліфіковану допомогу в проведенні трансакцій стає основою преміального сервісу.
Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ "РВС Банку" заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, оскарженого цим банком у судовому порядку.
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у понеділок не підтримав урядовий проєкт закону №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), який передбачає суттєве посилення фінансового моніторингу рахунків українців.
Суди скасували штраф НБУ для МІБ у розмірі 20,5 млн грн.
Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу, Член Правління (ССО) ТАСКОМБАНКУ, Ярослав Омельчук виступив на галузевій конференції Pulse of Digital: Client at the Center, організованій IFClub «BANKIR».
Українські банки планують запровадити єдиний місячний ліміт операцій за рахунком клієнта-фізособи, після перевищення якого буде проводитися посилений фінмоніторинг джерел походження клієнтських коштів.
Національний банк повідомив, що у медіа та в телеграм-каналах поширюється недостовірна інформація про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення з питань фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20% від суми коштів, які зберігаються клієнтами на їхніх банківських рахунках. Проте банки дійсно встановлюють 20-30% комісії при закритті рахунків клієнтів, які їм не подобаються.
Київський окружний адміністративний суд 2 квітня ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву ТОВ "ФК "Хантер" до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Сенс Банк призначив директорів нових департаментів фінансового моніторингу та контролю норм комплаєнсу після розділення єдиного департаменту.
Посилення фінансового моніторингу вимагає від заможних українців більш детальної звітності про походження коштів.
Релізи
ТОП-новини
