![Нацбанк в травні оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу](/media/k2/items/cache/1775595f7534a52cbd7b1196cc1f400a_M.jpg)
Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.
![НБУ оновив перелік банків та небанків для перевірок з фінмоніторингу](/media/k2/items/cache/de93fa26569cccd2bf7bdb996b581c44_M.jpg)
Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
![НБУ покарав Банк 3/4 та інших штрафами за фінмоніторинг](/media/k2/items/cache/6326fc01b873cf9ea8f6eb82fe5cb14f_M.jpg)
Національний банк у квітні застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.
![Уряд схвалив трирічний план запобігання відмиванню коштів](/media/k2/items/cache/a64fbf6d201e2784df370f7daf8ceb25_M.jpg)
Уряд 27 грудня затвердив План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року.
![Суди повторно розглянуть штраф Акордбанку за порушення фінмоніторингу](/media/k2/items/cache/7a6b965283d4f4c0a6bb0c7374610427_M.jpg)
Верховний Суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 липня 2021 року та Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 грудня 2021 року про скасування рішення Національного банку про накладення штрафу на ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" у розмірі 300 000,00 грн за порушення у сфері фінансового моніторингу.
ТОП-новости